武汉控股(600168):武汉三镇实业控股股份有限公司股东大会会议资料

原标题:武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司股东大会会议资料

武汉三镇实业控股股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
公司股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟取消监事会并对《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

（一）本次修订的主要内容
1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉三镇实业控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时补充完善董事会专门委员会内容，进一步明确审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会职责和审批权限。

2、根据公司战略经营情况调整营业范围。

3、更新公司高级管理人员定义，明确“总会计师、总工程师、总经
济师、总法律顾问”为公司高级管理人员。

4、根据《公司法》《章程指引》中有关规定，相应调整股东会、董事会审议权限。

5、其他部分内容与《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等规定不一致的条款，按照规定做相应调整。

（二）具体条款修订情况

除上述内容外，《公司章程》全文根据《公司法》《章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”，同时统一表述，将阿拉伯数字修改为大写数相应调整。仅“股东会”表述及编号调整的条款不进行逐条列示。《公司章程》详见2025年6月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露（未完）