汇隆活塞(833455):第四届监事会第七次会议决议
大连汇隆活塞股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年 6月 14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025年 6月 4日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席张洪吉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》
1.议案内容:
鉴于公司于2024年6月14日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租赁合同》即将到期,又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长,公司拟再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积,拟租赁其位于大连市金州区站前街道民和村五里台 128号大连滨城活塞制造有限公司厂区内的13栋建筑物,租赁面积合计16,743.66平方米,租赁期为二年。租赁物租金按0.55元/m2每天计算,预计租赁期内的租金总额6,722,579.50元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(https://www.bse.cn)披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》(公告编号2025-048)。
2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容:
公司拟使用额度不超过人民币8,300万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险现金管理产品,拟投资的期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(https://www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号2025-049)。
2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
大连汇隆活塞股份有限公司
监事会
2025年 6月 17日
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